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中新网广西新闻4月2日电（吴乃桥）近日，贺州市昭平县公安局破获一起利用POS机进行信用卡套现的非法经营案，抓获犯罪嫌疑人2人，查获涉案银行卡100余张，涉案流水近千万元。 3月26日，民警在工作中发现，梁某华、龚某荣涉嫌利用信用卡和POS机虚构虚假交易。3月27日，民警依法将犯罪嫌疑人梁某华、龚某荣传唤到公安机关接受调查，并依法在其住所和随身物品中查获100余张银行卡、5台POS机和记账本、客户资料、结算清单小票、手机等。经查，犯罪嫌疑人梁某华、龚某荣以帮人“养卡”，虚构交易的方式，利用POS机进行信用卡非法套现业务。从2020年4月至今仅一年多的时间，梁某华、龚某荣两人利用POS机实施信用卡套现业务，从中收取手续费非法牟利，以虚假交易套现涉案交易流水近1000万元，严重扰乱国家正常的金融秩序。
经审讯，犯罪嫌疑人梁某华、龚某荣对其利用POS机为他人刷信用卡非法套现，以及虚构交易等犯罪行为供认不讳。据龚某荣供述，2020年4月，其在没有经营实体商家的情况下，通过其它途径申请办理了多个商家的POS机，在持卡人到期无法还款的情况下先垫资替持卡人还款，后通过POS机非法套现，采用这种虚构交易方式，为他人“养卡”，从中收取手续费非法牟利。期间，龚某荣丈夫梁某华也加入到刷卡、养卡犯罪活动中，梁某华、龚某荣两人轮流利用多台POS机，先后为吴某兰、肖某玲、林某全等近百人“养卡”。 目前，梁某华、龚某荣因涉嫌非法经营罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 |
