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证券代码：688378 证券简称：奥来德 通告编号：2021-023 吉林奥来德光电质料股份有限公司 2021年第三次姑且股东大会决策通告 本公司董事会及全体董事担保通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性依法包袱法令责任。 重要内容提示： ● 本次集会会议是否有被反对议案：无 一、 集会会议召开和出席环境 （一） 股东大会召开的时间：2021年4月8日 （二） 股东大会召开的所在：长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司集会会议室 （三） 出席集会会议的普通股股东、出格表决权股东、规复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的环境： （四） 表决方法是否切合《公司法》及公司章程的划定，大会主持环境等。 本次集会会议由公司董事会召集，以现场集会会议和网络投票相团结的方法召开。董事长轩景泉先生主持本次集会会议，本次集会会议的召开及表决方法切合《中华人民共和国公司法》等法令礼貌以及《公司章程》的划定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境 1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方法出席9人； 2、 公司在任监事5人，以现场及通讯方法出席5人； 3、 董事会秘书王艳丽出席本次集会会议；非董事高管以现场及通讯方法列席本次集会会议。 二、 议案审议环境 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司〈2021年限制性股票鼓励打算（草案）〉及其摘要的议案》 审议功效：通过 表决环境： 2、 议案名称：《关于公司〈2021年限制性股票鼓励打算实施观察打点步伐〉的议案》 审议功效：通过 表决环境： 3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会治理2021年限制性股票鼓励打算相关事宜的议案》 审议功效：通过 表决环境： 4、 议案名称：《关于公司〈超额业绩嘉奖基金打算（草案）〉的议案》 审议功效：通过 表决环境： ■ （二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决环境 ■ （三） 关于议案表决的有关环境说明 1.议案1、2、3为出格决策议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案4为普通决策议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。个中与审议议案存在关联干系的股东轩景泉、长春巨海投资合资企业（有限合资）、詹桂华、王艳丽已回避表决。 2.议案1、2、3、4对中小投资者举办单独计票。 三、 状师见证环境 1、 本次股东大接见证的状师事务所：北京德恒状师事务所 状师：谷亚韬、刘元军 2、 状师见证结论意见： 公司本次股东大会召集和召开措施、召集人和出席集会会议人员主体资格、集会会议表决措施、表决功效以及形成的集会会议决策均切合《公司法》、《股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》的相关划定，正当有效。 特此通告。 吉林奥来德光电质料股份有限公司董事会 2021年4月9日 证券代码：688378 证券简称：奥来德 通告编号：2021-024 吉林奥来德光电质料股份有限公司 关于公司2021年限制性股票鼓励打算 黑幕信息知恋人交易公司股票环境的 自查陈诉 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性依法包袱法令责任。 2021年3月14日，吉林奥来德光电质料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次集会会议、第三届监事会第十二次集会会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票鼓励打算（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2021年3月15日在上海证券生意业务所网站披露了相关通告。 凭据《上市公司信息披露打点步伐》及公司内部信息打点及保密制度的相关划定，公司对2021年限制性股票鼓励打算（以下简称“鼓励打算”）采纳了充实须要的保密法子，同时对本次鼓励打算的黑幕信息知恋人举办了须要挂号。按照《上市公司股权鼓励打点步伐》、《上海证券生意业务所科创板股票上市法则》、上海证券生意业务所《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权鼓励信息披露》等法令礼貌及类型性文件的要求，公司对本次鼓励打算黑幕信息知恋人交易公司股票的环境举办自查，详细环境如下： （二） 一、核查的范畴与措施 1、核查工具为鼓励打算的黑幕信息知恋人。 2、鼓励打算的黑幕信息知恋人填报了《黑幕信息知恋人挂号表》。 |
